【大紀元10月15日報導】（中央社記者林長順、孫承武台北十五日電）法務部調查局今天調動南北一共九處外勤單位，同步執行一項非法地下通匯業務掃蕩專案。總計同步搜索二十二家地下通匯業者的二十處營業處所，約談十六人到案，調查局訊後依違反銀行法、管理外匯條例等罪嫌將涉案對象移送各地檢署偵辦。
參與今天專案的單位包括：台北市調處、高雄市調處、海員調查處、台北縣調站、桃園縣調站、台中市調站、高雄縣調站、屏東縣調站，以及調查局南部地區機動工作組。調查局表示，到案十六人涉嫌以快遞公司、旅行社、旅遊網站、銀樓、投顧公司等名義從事地下通匯業務。
調查局指出，由於兩岸現實主、客觀因素限制，導致地下通匯業務蓬勃發展，業者常於中國大陸開設公司，利用人頭開立帳戶，收受台灣廠商匯入新台幣；再於大陸以人民幣支付大陸廠商貨款，藉以沖銷兩岸交易貨款，賺取銀行匯差及規避銀行手續費。但是台商以此方式進行交易，常給予詐騙集團可乘之機，造成交易糾紛增加風險。
根據調查局統計，最近五年來共偵辦地下通匯案件共七十四案，匯兌金額高達新台幣一千一百六十六億三千六百八十二萬元。其中兩岸地下通匯六十三案，金額九百六十二億零六百七十三萬元；其他地區地下通匯十一案，金額兩百零四億三千零九萬。
調查局官員指出，由於查緝金額龐大，顯示地下通匯問題依舊嚴重，未來將持續加強偵辦，呼籲業者勿再從事違法行為，並請民眾循合法管道辦理匯兌，保障自身權益。
