兩黑道幹部涉詐、洗錢 警查獲13人

【大紀元2025年04月07日訊】（大紀元記者常懷仁台灣台北報導）刑事局前年底與美國偵破詐欺工程師、系統商、廣告商案件後溯源，再破獲由天道盟太陽會孫姓幹部為金主的虛擬貨幣交易所、由竹聯幫江姓幹部當金主的詐欺機房，共計查獲13名犯嫌，7嫌遭法院裁定羈押，更查扣不法犯罪所得，包含不動產及虛擬貨幣逾3600萬元。

首先是虛擬貨幣交易所的部分，警方分析，有幣商集團配合虛擬貨幣交易所進行洗錢之情。經查該交易所位於新北市中和區，雖有實體店面，卻未依規申請合法證照，且該交易所利用機車行或宮廟為掩護，實則為洗錢交收據點。

警方指出，該交易所的詐騙手法有三，一、賺價差，當受害者按詐團指示向交易所購買虛擬貨幣時，天道盟太陽會的孫姓幹部就指揮旗下成員購買低價虛擬貨幣，再高價販售給被害人；二、收取10％手續費；三、收取10％回扣給金主。

警方去年4月、8月執行2波行動，查獲該虛擬貨幣交易所涉及多起假投資詐欺案，總計財損金額逾4000萬元。

另外一個則是詐欺機房，警方循詐騙網站追查到位於新北市土城區社區大樓內的機房據點，該機房金主為竹聯幫江姓幹部，吸收旗下成員以陌生開發或FB社群引流等模式與民眾攀談交流，並伺機傳送假投資平台網站「TIFFIN」「arbutuse.com」「FORTRESS」等，鼓吹民眾投資。

警方去年4月查獲該詐欺話務機房涉及多起假投資詐欺案，總計財損金額逾300萬元，計查獲詐欺話務機房江姓金主及旗下機手等4人到案，其中2嫌遭法院裁定羈押，查扣江姓金主名下房地產1處，約計1500萬元。另，據警方估計，受害者達10人，財損約1400萬。

最後，刑事局呼籲，詐騙集團常以假投資詐欺手法誘導被害人，並指定至看似合法的交易所換幣，隨後轉至詐騙集團掌控的人頭錢包，藉此達成洗錢目的。如有疑慮，可前往金管會證期局官網查詢合法登記業者名單，或撥打165反詐騙專線諮詢。◇

責任編輯：昌英