浙江富豪海外公司被員工轉走4億人民幣

【大紀元2025年03月24日訊】浙江省一名富商在海外的公司被其核心團隊捲走4 億元人民幣。該消息登上了百度3月24日熱搜並引發熱議。

據鳳凰網財經報導，2023年底，浙江籍富商鍾仁海在新加坡設立的家族辦公室「熊貓企業」（Panda Enterprise）及關聯公司利豐國際（LFI）於2015年成立，旨在管理其家族財富及支持中國境內業務。Shannon等四名員工被任命為核心管理團隊，負責日常運營。Shannon長期擔任利豐國際唯一董事，深得鍾仁海信任。

但在2020年至2022年疫情期間，鍾仁海因跨境限制無法頻繁到新加坡，家族辦公室日常管理完全交由包括Shannon在內的4名員工負責。這4人利用遠程監管漏洞，逐步掌握財務審批、業務運營等核心權限，利用偽造電匯指令（如MT103）、虛報薪酬等複雜手段長期轉移資金，直至2023年底審計異常才被揭露。

2023年12月，鍾仁海發現工作人員涉嫌挪用了利豐國際及其家族辦公室的資金，隨後這四人於2024年1月被免職。

2024年1月底，鍾仁海聘請了外部法務會計師事務所Alvarez & Marsal （A&M)）對員工涉嫌的不當行為進行獨立調查。調查於2024年10月25日完成。

A&M得出的結論是5500萬美元（約人民幣4億元 ）被挪用，並錯誤地從鍾仁海或利豐國際的銀行帳戶支付給前員工。之後，A&M調查發現了大量財務不當行為的證據並因此提起了法律訴訟。

其中，2023年10月25日，Shannon向鍾仁海提供一份偽造的MT103，該文件顯示2023年7月24日Singa Wealth向利豐國際轉帳了2200萬美元（約合人民幣1.6億元），但這項交易並未發生，利豐國際也未收到任何款項。Shannon辯稱，該文件「只是一個草稿」，是「誤發」給鍾仁海的。她還聲稱，製作MT103是一種常見的做法，目的是讓供應商放心。

法庭文件認為，被告在財務問題上存在不誠實行為，尤其是偽造MT103的舉動，體現了嚴重的不誠實，並進一步印證了資產被轉移的風險。

面對所有的指控，涉案員工均堅稱自己不存在不當行為，案件仍在進一步的審理當中。新加坡高等法院已下令凍結涉案人員及其關聯公司Singa Wealth的全球資產，以防資產被進一步轉移。

公開資料顯示，鍾仁海名下關聯19家企業，任其中11家公司法定代表人。鍾仁海還是 A 股上市公司庚星股份的實際控制人。但該公司因業界不佳，2025 年已經連續兩次發布 「公司股票可能被實施退市風險的警示公告」。

對此，網民「Hsxqt7」認為：「公司監管太爛了，讓我想起了恆大！我們很多公司的監管真是讓人揪心！」

「小靈慢跑狂魔」也說：「家族企業通病，用人唯親唯利，權責不透明，不出事才怪。靠制度管人，不是靠人。」

責任編輯：劉毅