涉冒充FBI特工實施綠卡欺詐 紐約華男被捕

【大紀元2025年03月22日訊】（大紀元記者蔡溶紐約報導）3月21日早上，49歲的翁湯米（音譯，Tommy Aijie Da Silva Weng，又名Jacky）在紐約王后區被捕。他被控冒充聯邦執法人員，並通過電信和郵件詐騙手段，謀取一名年輕女子的信任，聲稱能協助她通過EB-5投資移民計劃獲得綠卡。

根據法庭文件，該案件始於2016年4月，當時翁某向女受害者（化名JD）謊稱自己是一名聯邦執法人員，並宣稱能利用其執法關係幫助她通過EB-5移民投資者計劃快速獲得綠卡。作為交換條件，JD需向他投資50萬美元作為簽證費用。

翁某為增強可信度，向JD展示了一枚執法徽章，並提供了一張印有其姓名與「聯邦警官協會」字樣的名片。此外，他還聲稱曾在美國國土安全部工作，並將前往意大利擔任國際刑警組織的新職位。翁某的座駕是一輛紅色悍馬車，車牌印有「ICE」，這一縮寫明顯意圖暗示聯邦移民和海關執法局（ICE）。

JD按照翁某的指示，向其公司「鼎誠海外管理公司」（Ding Cheng Overseas Management Inc.，音譯）支付了50萬美元。然而，翁某並未用這筆款項進行投資，也未為JD提交任何相關簽證申請，而是將這筆錢據為己有。在接下來的八年內，翁某通過一系列謊言，欺騙JD簽證申請延遲的原因。

為保持欺詐行為持續進行，翁某向JD提供了虛假的外籍企業家申請表格（I-526）的收據號碼，聲稱這些號碼可用於在美國公民及移民服務局（USCIS）網站上查詢申請進度。雖然網站顯示這些號碼相關的申請正在進行中，包括顯示相關的I-526申請在2018年6月26日左右已獲批准，但它們並未顯示與之相關的個人姓名。進一步調查顯示，USCIS數據庫中並無任何與JD相關的EB-5申請記錄。

在接下來的幾年內，翁某持續欺騙JD，稱她的綠卡申請（I-485表格）正在處理中。2022年8月，翁某要求JD提供包括體檢記錄、指紋、結婚證明等文件，以完成身分調整。然而，JD開始對翁某的行為產生懷疑，並在同年10月的會面中錄下了雙方的對話。

2023年4月，翁某試圖安撫JD，聲稱若她不再信任他，他將終止申請並退還全部款項。同年6月，翁某向JD發送了一份虛假銀行對帳單的照片，試圖證明退款已完成。但經核實，該對帳單為偽造文件。

12年前開始冒充FBI 曾被判刑

事實上，翁某早在2015年12月便因冒充FBI特工被捕。他非法使用官方徽章，從2013年6月開始招募、說服多名年輕男子擔任他的「機密情報員」，積極參與「主動的臥底工作」，從而危及他們的生命。

為了維持他的形象，翁某甚至向他們展示了一枚金色FBI徽章，假裝自己是內部事務部特工，說他能夠使用其它執法機構的徽章，例如，他向他的「情報來源」展示了一枚ICE的徽章，並告訴他們他還擁有一枚紐約市警局（NYPD）的徽章，並展示防彈背心、手銬、FBI外套、NYPD輔警背心、ICE帽子和手槍等道具。

2016年2月，翁某承認非法使用官方徽章的罪名，並被判刑。

第一次被判刑的同時開始了EB-5詐騙

然而，就在他被判刑的同時，翁某也開始了EB-5詐騙。在他被判刑的11天後，他與JD簽訂了一份合同，聲稱自己能協助她快速申請綠卡，並從此展開長達八年的欺詐計劃。儘管去年年初他最終退還了7.5萬美元，JD仍有逾42萬美元未獲歸還。

檢方在保釋文件中說，翁某曾駕駛一輛紅色悍馬車，車牌號為BWTICE。其中，BWT被認為是指位於王后區法拉盛的大悲願寺（Bodhisattva Wish Temple），該寺廟與翁某有密切聯繫；ICE則可能指聯邦執法機構「美國移民和海關執法局」。

根據調查，翁某以「大悲願寺」名義在大通銀行開設了一個帳戶，並被列為該帳戶的「總裁」（president）。此外，他也在一個名為「大悲願國際文化與藝術中心」（BWT International Culture & Art Center）的美國銀行帳戶上被列為「總裁」。根據後者的臉書帳戶，「大悲願國際文化與藝術中心」去年是中共CCTV《中央電視台影視少兒才藝選拔賽》「北美賽區」的紐約賽區代理。

在被逮捕時，特工從翁某處回收了多份文件，這些文件似乎旨在表明翁某是執法機構的成員。如圖所示，翁某的手機背面附有一個卡片夾，上面印有「國際刑警組織」（INTERPOL）標誌。卡片夾內放置了一張會員卡，聲稱其持有者為「國際警察組織」會員，然而該組織名稱與真正的「國際刑警組織」相似但並不相同。

此外，特工還發現了一張會員卡，顯示翁某為「國際警察與退伍軍人基金會」的會員。

翁某與中國關係密切 逃跑嫌疑大

翁某被捕後，於3月21日下午在紐約東區聯邦法院過堂。檢方當天向法庭致信，認為翁某逃跑風險大，反對讓他保釋在外。

檢方表示，翁某假冒聯邦執法官員，性質極其嚴重。他持續欺騙受害者近八年，騙取近50萬美元，完全依賴詐騙維持生活，表現出高度的犯罪計劃性和嚴重性。

檢方說，此案證據充分且直接，翁某的手機上還含有虛假身分卡的數據，他在將近10年前因冒充FBI特工被判刑，但其後仍持續犯罪，顯示對法律命令毫無敬畏。此外，他與中國關係緊密，且中國與美國無引渡條約。

證據顯示，翁某出生於中國，現已歸化為美國公民。他經常往返於中國與美國之間，且於3月12日剛從中國返回，這是自2014年以來他第30次前往中國。此外，他還試圖隱瞞自己的旅行記錄，並擁有可疑的財務資源，用以支持可能的潛逃行為。檢方根據其不誠實行為的歷史，認為應繼續拘留被告。

翁某面臨最高23年監禁

紐約東區聯邦檢察官達勒姆（John J. Durham）在聲明中表示，「翁某利用受害者對實現美國夢的渴望進行詐騙，損害了公眾對執法機構的信任。」

聯邦調查局代理助理局長巴克斯奇（Leslie Backschies）指出，翁某將執法機構的聲譽用於犯罪行為，並將其包裝成精心策劃的陰謀。

目前，翁某被控郵件詐騙、電信詐騙和冒充聯邦執法人員等罪名。如果罪名成立，他將面臨最高23年的監禁。執法機構呼籲任何知曉翁某其它犯罪行為的人士，聯絡聯邦調查局提供線索，FBI信箱為：NY_WengTips@fbi.gov。

大紀元記者已分別向被告的代表律師和紐約大悲願寺尋求置評，其指派律師回應稱「無可置評」，紐約大悲願寺尚未回覆。

責任編輯：黃小堂#