【大紀元2025年01月24日訊】（大紀元記者季薇多倫多報導）加拿大金融情報機構近期警告，在線賭博平台可能被犯罪團伙用作洗錢工具，將芬太尼交易和生產的非法收益偽裝為合法收入。
根據加拿大金融交易和報告分析中心（Fintrac）的報告，犯罪分子通過在線賭場存取資金，將來自芬太尼和其它合成鴉片類藥物的收益偽裝成賭注和獎金。這些犯罪活動常通過加拿大、馬耳他和英國的支付處理商進行資金流轉。
據Fintrac分析，2020年至2023年間約5,000份與芬太尼和合成鴉片類藥物相關的可疑交易報告中，大多數涉及加拿大境內的分銷活動。
報告顯示，犯罪團伙通過從中國和印度進口前體化學品及相關設備，在加拿大生產芬太尼和甲基苯丙胺。他們還利用暗網市場和虛擬貨幣進行非法交易支付。
一個案例中，一名嫌疑人通過與在線賭博相關的支付處理商收到數百筆高額電子轉帳。這些資金顯示為支付處理商的合法轉帳，但其實際來源是在線賭博平台的存取活動。由於該嫌疑人與芬太尼販運者有密切聯繫，這些交易被認定為高度可疑。
從消費者到生產者的轉變
在2020年之前，北美主要是非法鴉片類藥物的消費市場。芬太尼通常通過暗網直接從中國進口。然而，近年犯罪網絡在北美加大了芬太尼的生產和分銷力度。
Fintrac指出，這種從消費者到生產者的轉變在其它國際市場（如歐洲、大洋洲和南美洲）可能也會發生。這些交易常通過高風險地區，如中國（特別是河北和湖北省）、東歐和印度，採購化學前體和設備，並經由新加坡、韓國和香港等中介地區規避偵查。
分銷網絡集中在溫哥華和多倫多
報告稱，芬太尼分銷網絡集中於溫哥華和多倫多等大城市，這些城市是芬太尼生產和進口的重要樞紐。非法藥物常通過物流公司、貨運卡車和其它運輸渠道分銷。
從溫哥華的分銷樞紐，芬太尼通常被運往內陸地區，如卡爾加里、埃德蒙頓，最終到達薩斯喀徹溫省。同樣，從多倫多出發的分銷網絡則將藥物運往倫敦、漢密爾頓，再到雷灣和溫尼伯。
Fintrac警告，卑詩省低陸平原和大多倫多地區是芬太尼非法出口的主要來源，通過海運、空運和陸路交通輸往國際市場。
這些信息旨在幫助企業識別和報告與芬太尼相關的可疑交易，緩解加拿大日益嚴重的鴉片類藥物危機。
責任編輯：岳怡#
