【大紀元2024年07月19日訊】（大紀元記者李君成加拿大溫哥華綜合報導）週二（7月16日），加拿大金融交易和報告分析中心（Fintrac）發布公告，對西溫哥華房地產公司Masters Realty (2000) Ltd（也以RE/MAX Masters Realty名義經營）處以83,655元罰款，原因是該公司五次違反《犯罪收益（洗錢）和恐怖融資法》（Proceeds of Crime(Money Laundering)and Terrorist Financing Act）。
公告稱，Fintrac在2021年發現該公司的許多文件缺陷，認定RE/MAX Masters Realty沒有記錄足夠的信息來正確評估洗錢風險。
在一筆交易中，RE/MAX Masters Realty沒有記錄資金收訖情況；另兩起事件中沒有記錄客戶的主要業務；還有一起事件是職業「不夠」詳細；還包括「未在客戶信息記錄中保留規定的身份信息」，包括未記錄兩名資金提供者的身份信息等。
公告指出：「Masters Realty(2000)Ltd.未能按規定對其合規計劃進行審查，並將審查結果記錄在案，以檢驗其政策和程序、風險評估和培訓計劃的有效性。」
據說BIV報導，雖然Fintrac的通知中沒有具體提到RE/MAX Masters Realty中參與違規行為的個人或團隊，但卑詩省金融服務管理局（BCFSA）記錄了該公司的管理經紀人（Chih-Ling Cheng, Adrienne MacKay Hewett 和 Daniel Sean McCarthy）和其所屬的不同團隊。
這些團隊包括：Ballard 360；Bowen Island Real Estate Group；Cartocci Real Estate Group；DK Group；Jill Wiersma&Lauren Kent；Matt Gul Group；Navid Hakimi Group；NextGen Property Management Group；Penny Mitchell Group；Stenson Murphy&Montgomery；Sycamore Property Management Group；Whittall Real Estate Team。
2023-24年度12家公司被罰逾2600萬元
Fintrac的任務是偵查和阻止洗錢和恐怖主義融資。Fintrac在公告中表示，其「在2023-24年度，向企業發出了12份違規通知，罰款總金額達26,115,999.50元。」
據BIV報導，除Masters Realty (2000) Ltd外，多倫多道明銀行（Toronto Dominion Bank）也是這12家公司之一，其因違反反洗錢（AML）規定被罰920萬元。
道明銀行在美國也因違反反洗錢規定而受到調查，據說將面臨高達40億美元的罰款，不過路透社報導稱，該銀行已為面臨的訴訟預留了4.5億美元。
儘管無法確定洗錢對房價的確切影響，但根據卑詩省洗錢調查委員會2022年6月的最終報告，房地產行業是該委員會最為關注的行業。
專員奧斯汀•卡倫（Austin Cullen）在其最終報告中提出的101項建議中，有40項與房地產直接相關。◇
責任編輯：李盈
