【大紀元2024年12月18日訊】（大紀元記者周行多倫多報導）加拿大政府正在加大打擊洗錢的力度，計劃將反洗錢監督違規行為的罰款提高至現行標準的40倍，這是政府打擊洗錢的一系列措施之一。
據加通社報導，政府在12月16日發布的秋季經濟報告中提出，針對銀行等金融機構的反洗錢違規行為，最高行政罰款將升至每次違規2,000萬元，或機構全球年總收入的3%，以兩者中較高者為準。這一變化旨在強化企業對合規性的重視，避免將罰款僅視為「經營成本」。
政府強調，當前形勢凸顯了企業遵守反洗錢和恐怖主義融資法律的重要性，新規將確保違規行為受到更加嚴肅的對待。除了提高行政罰款外，政府計劃還包括將刑事犯罪罰款提高10倍，並增加關於監禁處罰的明確規定。
洗錢問題持續引發關注
近年來，多起重大洗錢案件引發了公眾關注。從巴拿馬文件事件到卑詩省賭場洗錢醜聞，再到今年早些時候曝光的道明銀行（TD Bank）協助洗錢超過9.69億元的案件，洗錢問題成為各界焦點。
在道明銀行的案例中，美國監管機構因其監管不力開出了44.2億元的罰單，而美國法律允許對違規銀行每天罰款50萬美元。相比之下，加拿大的金融交易與報告分析中心（Fintrac）對嚴重違規行為的最高罰款僅為50萬元。今年早些時候，Fintrac對道明銀行開出的920萬元罰單已是加拿大歷史最高紀錄。如果按照政府計劃將罰款提高40倍，同樣的違規行為將可能被罰至3.68億元。
多方位強化洗錢打擊手段
除了大幅提高罰款金額外，政府計劃還包括以下措施：
- 成立新的工作組：整合執法部門與金融機構的資源，分析和共享與「高端」洗錢活動相關的信息，包括涉及芬太尼販運的資金流動。
- 加強選舉安全：授權Fintrac與選舉監督官員分享信息，以發現和阻止與加拿大選舉相關的非法資金流動和外國干預行為。
這些新措施表明，加拿大政府正努力縮小與國際洗錢打擊標準之間的差距，以更強硬的手段打擊犯罪行為。通過更高的罰款和更嚴密的監管，加拿大正向洗錢活動傳遞一個明確的信號：不合規將付出沉重代價。
責任編輯：岳怡#
